“imtoken官网”精心包装的“币圈大佬”让资深投机者掉入陷阱

10年涨了838万倍，矿机难求……比特币的疯狂不仅形成了神秘的“币圈”，也让各种新型虚拟货币和加密货币交易纷纷效仿比特币“一路走来”。 随着交易的繁荣和利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂。 有的人高价买入，高价卖出，赚得盆满钵满，而有的人掉入陷阱，血本无归。 日前，江苏省淮安市清江浦区检察院立案受理虚拟货币盗窃案，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕，移送上级级检察院审查并胜诉。

帮人“炒币”赚差价，资深玩家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 很多人来找张先生交易。

2020年11月，张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。 徐明等人自称是台湾某基金公司员工。 由于近年来币市火爆，比特币持续升值，与比特币对应的以泰达币（USDT）为代表的一批“2.0交易币种”也成为公司重点关注的投资标的。

张先生炒虚拟货币多年，对泰达币也颇有了解。 泰达作为一种存储在外汇储备账户、以法定货币为支撑的虚拟货币，实现了加密货币与法定货币欧元1:1的点对点挂钩兑换。 这种方式可以有效避免加密货币价格的剧烈波动，被“币圈”视为虚拟货币交易保值成为硬通货的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要TEDA作为“中间货币”交易所。 香港某基金公司老板打算大量竞投泰达，囤积起来。 炒作炒作需要大陆一些专业​​的“炒家”来交易，于是我就慕名而来找到了张总。

开发泰达的公司注册在台湾，那里也有不少资本巨头“炒币”。 看到可以和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“采购”协议。

根据合同约定，张先生以权威虚拟货币交易网站火币网每日成交价帮助徐明等人竞购Tether，并在交易成功后支付本金和利息的千分之三作为交易手续费。完全的。 为了交易安全，张先生、徐明等人制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场核实确认-银行转账支付”的方式，即张先生使用imToken钱包（一种数字资产钱包）文件夹，支持多链多币种管理兑换，常用于虚拟货币交易）将TEDA转入对方钱包账户。 过户流程由双方当场确认，然后通过交通银行汇款支付货款。

一开始，交易还很正常。 同年11月13日，首笔30万泰达以199万元成交，张先生顺利拿到首笔手续费。 随后的10天内，双方再次完成了三笔70万泰达币的交易。

然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转入价值700万元的110万泰达币时，交易却出现了“情况”。

交易当天，张先生因无法到达成都温江和许明确认交易，委托同学李先生协助完成线下汇款监管。 没想到，张先生刚在网上将110万泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由相继离开。 迅速关闭手机。

110万泰达币被骗，价值700万元，张先生发现被骗后立即报案。

“币圈大佬”假扮三人精心组织“骗局”

“虚拟货币交易在国内还是不被认可的，当时觉得就算骗了对方的钱，由于价值无法辨认等诱因，案子也结不了，于是萌生了想法欺诈。” 2020年12月，他被警方藏匿。 地面裂开后，徐明等人供认了借助虚拟货币交易实施盗窃的事实。

事实上，台湾没有所谓的“大佬”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。 徐明、李阳、张杰中，只有李阳常年从事虚拟货币交易，其他四人也只是从事虚拟货币交易。 对货币的一些概念性理解。 三人此前还在广州等地工作。 2020年10月泰达币等于多少美元，在发现泰达等虚拟货币炒作火热后泰达币等于多少美元，三人萌生了以竞价为名进行虚拟货币交易的盗窃念头。 11月初，徐明等人锁定了经常从事虚拟货币交易的张先生，决定将其作为诈骗目标。

为了让张先生认清自己的身份，徐明等人煞费苦心地补充虚拟货币知识，极力将自己包装成“币圈大佬”。 一个“大鳄”必须有雄厚的财力。 徐明等人向同学借了一大笔钱，租了多辆豪华跑车，并在网上晒出开兰博基尼等合照炫富。 币圈的“大鳄”。

2020年11月，徐明等人成功结识目标人物张先生。 “我们吹嘘台湾大老板要囤泰达币，国家对虚拟货币交易管控严格，避免洗钱，通过火币网等渠道下单会暴露投资意图，所以我们去了大陆找专业的交易员偷偷下单……”徐铭说道。